сильное будущее

Новости

  • Дата:

    Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров

    АО «Проектно-строительное объединение № 13» извещает акционеров Общества о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2018 года.

                    Место проведения собрания: г. Истра, ул. Советская, д.54.

                    Начало собрания: 16.00 час.

                    Начало регистрации акционеров: 15.00 час.

                    Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

                    ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

    1.            Утверждение Годового отчета АО «ПСО-13» за 2017год.

    2.            Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ПСО-13», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017год.

    3.            Распределение прибыли и убытков АО «ПСО-13» за 2017 год.

    4.            Определение размера дивидендов и срока выплаты дивидендов за 2017 год.

    5.            Избрание членов Наблюдательного Совета.

    6.            Избрание членов Ревизионной комиссии.

    7.            Избрание членов счетной комиссии.

    8.            Утверждение аудитора.

    9.            Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.

    10.          Об одобрении договоров о предоставлении банковских гарантий с Банком «Возрождение» (ПАО), являющихся крупными сделками, заключенных Обществом до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.

    11.          Об одобрении кредитных договоров с Банком «Возрождение» (ПАО), являющихся крупными сделками, заключенных Обществом до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.

    12.          Об одобрении договоров залога с Банком «Возрождение» (ПАО) и дополнительных соглашений к таким договорам, являющихся крупными сделками, заключенных Обществом до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.

    13.          О предоставлении согласия на заключение с Банком «Возрождение» (ПАО) кредитных договоров в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий, на период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества и о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества.

    14.          О предоставлении согласия на заключение с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий, на период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества и о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества.

    15.          О предоставлении согласия на заключение с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров залога движимого имущества, недвижимого имущества, товаров в обороте, векселей, прав требований по контрактам и дополнительных соглашений к таким договорам в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий, на период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества и о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества.

     

    Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 04 июня 2017 года.

    С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням с 28 мая по 27 июня 2018г. с 09-00 до 16-00 час. по адресу: г. Истра, ул. Советская, д. 54, Юридический отдел (кроме субботы, воскресенья).

                    Для регистрации и ознакомления акционеру необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и надлежаще оформленную доверенность.      

                                                                                   Наблюдательный совет АО «ПСО-13»

Обратная связь